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江铃财务公司开展反洗钱工作会议

时间:2018年05月03日 点击:次

2018年5月3日,为进一步提升反洗钱工作的规范性、有效性、及时性,江铃财务公司开展反洗钱工作会议,会议由江铃财务公司总经理助理、反洗钱工作领导小组副组长杜健主持。

公司反洗钱专员对2017年反洗钱工作分类评级结果进行汇报,随后各部门反洗钱小组成员依次汇报《235号》文相关工作情况,反洗钱监测系统运行情况以及公司1-4月对大额、可疑交易甄别情况的审查结果。会上,杜健阐述了反洗钱工作的重要性、紧迫性,严格要求公司各部门务必进一步提高对反洗钱工作的重视程度,对公司反洗钱工作提出三点要求:

一、要求各部门认真梳理2017年评级扣分项,贯彻落实各类针对性的相关措施,严格执行各项标准。

二、将《235号》文的内容作为今年向全部客户宣传的主要内容,了解客户最终受益人的信息,向客户传达反洗钱相关法律法规。

三、持续优化反洗钱监测系统,进一步提升反洗钱监测分析水平。

杜健强调,各部门要真抓实干,全力配合反洗钱工作,不断对本部门反洗钱工作进行总结,严格对照监管要求,把反洗钱工作提到新的高度,干出实效。

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